防范贸易欺诈：预警信号与防护措施

国际贸易欺诈形式多样，但大多数骗局都利用相同的弱点：催促尽快行动、合作伙伴未经核实，以及无法追回的付款。

常见骗局

• **虚假供应商：**以异常低价出售商品的网站或社交媒体账号，在收到定金后便消失不见。
• **付款转移：**一条看似来自熟悉供应商的消息通知变更银行账户，款项随即落入诈骗者手中。
• **伪造单据：**利用伪造的提单、原产地证书或检验报告，骗取从未发运货物的货款。
• **假冒或不合格商品：**与约定规格不符的产品。

预警信号

• 价格远低于市场水平。
• 催促立即付款或全额预付。
• 变更银行账户，尤其是变更为不同户名或位于其他国家的账户。
• 不愿接受验货，或不愿提供可核实的公司信息。

防护措施

• 通过独立渠道核实公司的注册信息、地址和资信。
• 任何银行信息变更都应通过电话确认，并使用您已知的号码，切勿使用同一消息中提供的号码。
• 使用信用证或第三方托管等安全付款方式，避免向新合作伙伴支付大额预付款。
• 对于大额订单，委托独立机构进行装运前检验。
• 保留全部记录，如怀疑遭遇欺诈，应及时向开户银行和主管部门报告。

认为自己成为诈骗目标的商人，可以联系理事会获取指导。